La Misión Permanente de México ante la Unión de los Estados Americanos (OEA)  anunció que nuestro país ha asumido la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) en la persona de Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la sesión que se llevó a cabo de manera virtual, Nieto apuntó que “es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir el lavado de dinero a nivel regional” y agradeció que se haya confiado en México para asumir tan importante cargo. Recordó que en el actual contexto de  pandemia “se están dando son el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar el COVID”

El funcionario mexicano remarcó que el actual Gobierno de México ha tenido Refomas Constitucionales que nos han puesto al día en materia de la extinción de dominio “como ya lo hacen otros países de la región”, además de agregar que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional que “solo se combatirá con la coordinación entre los países.