A pesar de que en México no existe el terrorismo doméstico ni indicios de intención de atentar contra nuestros intereses como país, es importante no minimizar los riesgos que representan estas prácticas en la comunidad internacional, así como su impacto en la actividad económica y social, esto de conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (2019-2020).

En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto y perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó ayer la Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro. En esta guía se prevén las herramientas para que las mencionadas organizaciones puedan mitigar el riesgo de ser conductos para operaciones relacionadas al financiamiento del terrorismo.

Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que con este documento avanzamos en el cumplimiento a los estándares internacionales en materia de financiamiento al terrorismo, específicamente con la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

mjas