La Unidad de Inteligencia Financiera comandada por el abogado Santiago Nieto se encuentra realizando una serie de investigaciones para determinar si el exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, tiene bienes o cuentas de banco en otros países, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España.

Esto, debido a que la dependencia detectó que Borge realizó más de 100 viajes al extranjero, por lo que la UIF comenzó a indagar si en los lugares a los que viajaba frecuentemente cuenta con cuentas de banco o propiedades, las cuales podrían ser congeladas y devueltas a nuestro país.

Santiago Nieto reveló que se tiene registro de compra de inmuebles a través de empresas fantasma, uso de factureras, manejo de dinero en efectivo, y adquisición de vehículos de lujo y navíos por parte de Borge. Entre las operaciones que llevaron a congelarle las cuentas están depósitos por 3 millones 895 mil 290.74 pesos y retiros por 3 millones 789 mil 886.60 pesos que no coinciden con los ingresos que reportaba oficialmente.