La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) cinco denuncias en contra de la iglesia unicitaria ‘La Luz del Mundo’ y su dirigente Naasón Merarí Joaquín García por delitos fiscales y lavado de dinero. La Unidad encontró pagos por cantidades desproporcionadas en tarjetas de crédito y vehículos blindados, además de la compra de inmuebles, acciones y cobro de intereses.
En el comunicado de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece que la organización no es sin fines de lucro y ha hecho dinero de manera ilícita. Apuntaron que la iglesia realizó “reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”.
Por último, se dio a conocer que el dinero fue enviado a paraísos fiscales mediante transferencias internacionales: “reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos. “Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
