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La ruta del dinero Lozoya-Odebrecht: cómo el exfuncionario peñista desvió más de 3 mil millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) que encabeza Santiago Nieto, presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la transnacional Odebrecht, 33 empresas y 11 personas físicas por el desvío de más de 3 mil millones de pesos, por lo que ya suman seis denuncias por el caso de la petrolera brasileña.

Lo novedoso de esta última denuncia es que se basa en un amplio expediente de 500 operaciones a través de 29 países diferentes, incluidos paraísos fiscales, entre los que se encuentran los 10 y medio millones de dólares que le fueron entregados a Lozoya como soborno.

La UIF revisó depósitos, retiros, transferencias locales e internacionales, envíos de capital, compra y venta de divisas y movimientos a través de cheques, así como importaciones y exportaciones, pagos de honorarios, nómina, arrendamientos, compras de bienes inmuebles, muebles, insumos y acciones de ocho empresas de Odebrecht con sede en México y otras 11 por todo en el mundo

Del total de las 500 operaciones, 162 están ligadas al director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como su familia.

Al respecto, el Doctor Nieto compartió la nota sobre los detalles de las 500 operaciones, que incluyen bancos de todo el mundo y en la que se ven involucradas más personas.

La lista de países completos a los que Lozoya Austin desvió recursos es: Estados Unidos, España, México, Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Panamá, Canadá, Argentina, Austria, Belice, Bosnia Herzegovina, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Japón, Malta, Perú, Polonia, Puerto Rico y Antigua.

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