La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y su empresa matriz Diamond Group, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.
El conglomerado, integrado por negocios de distintos giros —desde dulcerías hasta una galería de arte—, habría mostrado un crecimiento patrimonial que levantó alertas en las autoridades financieras.
De acuerdo con reportes periodísticos, Cuevas también mantiene presuntos vínculos con grupos criminales como La Unión Tepito y La Chokiza. Incluso, se le relaciona sentimentalmente con Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko, líder de esta última organización, y con cercanos a “El Lunares”, cabecilla de la Unión.
La exalcaldesa ha negado las acusaciones y asegura desconocer las actividades ilícitas atribuidas a personas de su círculo.
Hasta el momento, la UIF no ha hecho públicos los montos ni el alcance de la investigación, que sigue en curso.
