El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 27 personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense de 10 casinos que, según el organismo, eran utilizados para el lavado de dinero del grupo criminal. Entre los establecimientos señalados se encuentran el Casino Emine (Sonora), Casino Mirage (Sinaloa), varias sucursales de Casino Midas en Sonora y Sinaloa, Casino Palermo (Sonora) y Casino Skampa (Baja California y Tabasco). La FinCEN destacó que estos casinos enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel y que sus directivos recibían instrucciones sobre cómo evadir la detección financiera.
Por su parte, el gobierno mexicano ha intensificado sus acciones contra este tipo de operaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó del bloqueo de 31 personas físicas y morales dentro del sistema financiero nacional, incluyendo 19 empresas y siete individuos identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como cinco entidades adicionales detectadas posteriormente. Entre las empresas mexicanas bloqueadas destacan Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis y Rosetta Gaming, entre otras. Según Hacienda, estas estructuras corporativas habrían transferido y ocultado recursos ilícitos por más de mil millones de pesos a través de redes financieras internacionales.
La OFAC detalló que las sanciones incluyen al grupo criminal denominado “Hysa”, controlado por miembros de la familia Hysa, quienes, a través de casinos, restaurantes y empresas diversas, habrían facilitado el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Además de las entidades mexicanas, se sancionaron compañías relacionadas con este grupo en Canadá y Polonia, como Hysa Holdings Inc, Rosetta Gaming Inc y Rosetta Gaming SP ZOO, ampliando la investigación a un esquema transnacional.
Las autoridades de ambos países señalaron que las medidas buscan proteger los sistemas financieros de operaciones ilícitas y reforzar la colaboración bilateral. En México, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Según Andrea Gacki, directora de FinCEN, estas acciones coordinadas buscan evitar que el Cártel de Sinaloa continúe utilizando casinos y empresas para lavar dinero y fortalecer la impunidad de sus operaciones.
