UIF congela cuentas de 42 empresas por facturas falsas

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UIF congela cuentas de 42 empresas por facturas falsas

Por El Soberano | viernes, 10 de julio del 2020.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló cuentas bancarias pertenecientes a 42 empresas que, presuntamente, habían realizado “operaciones simuladas”.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia que encabeza Santiago Nieto, informó que recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas.

“Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias”, sostiene el comunicado.

La UIF informó que espera que en los próximos días los bancos involucrados entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.

Por El Soberano | viernes, 10 de julio del 2020.

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