enero 28, 2020

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El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, omitió reportar en 2012 una cuenta por 1.5 millones de euros, unos 32 millones de pesos, en el principado de Andorra, que en ese momento estaba blindado por el secreto bancario.

De acuerdo con una investigación divulgada por el diario El País, Del Mazo, quien se desempeñaba en aquel entonces como presidente municipal de Huixquilucan, figuró como representante de una sociedad instrumental holandesa llamada Abeodan Corporation.
En dicho instrumento, fue abierta una cuenta a nombre del gobernador del Edomex en la Banca Privada de Andorra (BPA).
En 2017, en medio de la campaña por la gubernatura del Estado de México, Del Mazo omitió reportar en su declaración patrimonial la existencia de una cuenta millonaria en el banco andorrano, su participación en la sociedad instrumental holandesa y una aparente sociedad con una empresa de estacionamientos.
Hasta 2015, la Banca Privada de Andorra tenía por costumbre abrir cuentas a políticos y otros funcionarios de alto rango a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.

Según indagatorias de autoridades del principado, los 1.5 millones de euros que Del Mazo depositó en la BPA fueron congelados en 2015.
El principado de Andorra inició una serie de indagatorias que escalaron hasta el gobernador por presunto lavado de dinero.
Según el rotativo español, en 2018 autoridades mexicanas iniciaron una serie de investigaciones por este caso, sin embargo un “fiscal especial mexicano” emitió una nota de no ejercicio de la acción penal y remitió el oficio al principado de Andorra.
De acuerdo con el País, además de la sociedad Abeodan Corporation, se ha investigado a Del Mazo por su relación en los siguientes instrumentos mercántiles: Brookside Foundation (panameña), Eldover Holding CV, Consultancy BV, Temple Corporation CV, Edicom SA.
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