El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Raquel Buenrostro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto se encuentran investigando a inmobiliarias ligadas a Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) de Claudio X. González, reveló Contralínea.
Se trata de nueve compañías inmobiliarias que comparten el mismo domicilio en la colonia Polanco en la Ciudad de México, todas a nombre de Luís Andrés Holzer, y a través de las cuales habrían triangulado dinero a cuentas en el extranjero.
MCCI realizó 11 transferencias por más de 5 millones de pesos a una cuenta en Suiza en beneficio del Consorcio Inmobiliario del mencionado Andrés Holzer .
La organización fundada por X. González y presidida actualmente por María Amparo Casar se financia a través de donativos y es “sin fines de lucro”; sin embargo, cómo ya antes había sido señalado por el SAT, podría utilizar este esquema para triangular recursos.
Muy pronto Claudio X será Claudio N.
SAT y UIF lo vinculan en negocios nada transparentes en inmobiliarias con Andrés Holzer.
Esperemos muy pronto te alcance el brazo de la justicia. https://t.co/cvvoNMrqax
— J Rábago (@fjrsoyson) July 21, 2021
sm
