Autoridades de Estados Unidos y México desarticularon una red de fraude de tiempos compartidos vinculada al CJNG que operaba en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit. Las acciones incluyeron sanciones financieras, congelamiento de activos, bloqueos de cuentas y denuncias penales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de una estrategia bilateral para debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

La Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EU, designó a 24 personas —cinco físicas y 19 morales— por su presunta participación en el esquema fraudulento. La red operaba principalmente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y entre las entidades señaladas se encuentra el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, presuntamente controlado por la organización criminal.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, el esquema utilizaba llamadas automatizadas y presentaciones de venta engañosas para concretar contratos de tiempo compartido con víctimas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que bajo la administración del presidente Donald Trump continuarán los esfuerzos para cerrar las vías de financiamiento de los carteles.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda, incluyó a siete sujetos adicionales en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar vínculos operativos y financieros con el núcleo investigado. Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de lavado de dinero.

Las autoridades subrayaron que estas medidas forman parte de la cooperación bilateral para combatir estructuras financieras que, bajo fachadas empresariales y turísticas, captan y dispersan recursos ilícitos con impacto transnacional.