La empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, habría funcionado como una pieza clave en la dispersión de recursos relacionados con una presunta red de contrabando de combustibles y lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según la investigación, la compañía habría movido más de 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias en México, además de realizar operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares. El dinero habría sido transferido rápidamente entre empresas vinculadas y hacia el extranjero, mediante un esquema de “cuentas puente” diseñado para dificultar el rastreo de los recursos.
Entre las empresas relacionadas con la operación se encuentran Crismon Hidrocarburos y Derivados, Dragados y Puertos, Belar Fuels y Unico Commodities, mientras que los movimientos financieros habrían involucrado instituciones como Intercam, Monex, CIBanco y BBVA.
La investigación también detectó que Ingemar recibió más de 351 millones de pesos de Servicios Portuarios, además de recursos provenientes de Crismon Hidrocarburos. La FGR y la UIF analizan también transferencias internacionales y operaciones presuntamente simuladas para ocultar el origen y destino del dinero.
El caso forma parte de la investigación contra una red señalada por presunto huachicol fiscal, contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero, en la que también se encuentra involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
